Duás organizações criminosas que atuam em desvios de recursos públicos e financiamento irregular de campanhas eleitorais nas eleições municipais de 2024, no Maranhão, são alvo de investigações da Operação Fundo Oculto, deflagrada nesta quarta-feira (10) pela Polícia Federal (PF).
A investigação revelou que o esquema criminoso contava com empresas contratadas por prefeituras maranhenses para desviar recursos públicos depositados em contas bancárias dessas empresas. “Os dois grupos atuavam com o auxílio de um funcionário de banco em São Luís”.
Foram identificadas movimentações financeiras atípicas que atingiram picos nas semanas que antecederam as eleições, totalizando quase R$ 10 milhões.
“Em um dos núcleos investigados, os valores destinados a repasses ilícitos somaram cerca de R$ 2 milhões”.
Lavagem de dinheiro
As investigações também indicam que o esquema utilizava laranjas para lavar o dinheiro. “Os recursos eram retirados das contas das empresas e depositados em contas de laranjas”.
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“Foram detectadas planilhas informais de caixa dois e arquivos que detalhavam a logística de entrega de valores e o monitoramento da presença policial nas redondezas do banco”, informou a PF.
Beneficiados
Até o momento, 15 candidatos foram identificados como beneficiários do esquema ou destinatários de repasses ilícitos, sendo que “os valores eram des distribuídos entre servidores”.
A operação foi ordenada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão e incluiu 25 mandados de busca e apreensão, além do afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos investigados.
A medida também resultou no afastamento de um funcionário público e no sequestro de bens no valor de R$ 4 milhões.
“Os investigados poderão ser indiciados por crimes de falsidade ideológica eleitoral, lavagem de dinheiro, organização criminosa, corrupção ativa e passiva, desvio de recursos públicos, entre outros crimes contra a administração pública”, acrescentou a PF.
Fonte: Agência Brasil
