O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou nesta quinta-feira (14) 11 pessoas, incluindo o empresário Sidney Oliveira, por organização criminosa.
Os denunciados estavam envolvidos em um esquema de desvio de recursos fiscais estaduais. Com o auxílio de funcionários públicos, eles burlavam o sistema de créditos tributários relacionados ao ICMS.
Na prática, a empresa aparentava ter pago um valor muito maior de impostos do que realmente fez, o que resultava em um volume significativo de créditos a receber.
Os valores eram pagos por meio de contratos simulados com uma empresa de consultoria tributária, sendo posteriormente ocultados em operações de lavagem de dinheiro, segundo a denúncia do MPSP.
Entre os acusados estão o proprietário e o diretor contábil da Ultrafarma, além de auditores fiscais de rendas do estado de São Paulo. Um dos denunciados permanece foragido, enquanto quatro estão em prisão preventiva.
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De acordo com o núcleo que investigou as fraudes, houve transferências superiores a R$ 81 milhões para empresas ligadas ao núcleo financeiro do grupo, além de movimentações societárias bilionárias que dificultaram o rastreamento dos recursos.
A assessoria do grupo Ultrafarma não respondeu ao contato solicitado e permanece aberta a manifestações.
Fonte: Agência Brasil
