O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos (EUA) sancionou, nesta quarta-feira (1º), dois brasileiros e três empresas do Brasil, acusando-os de supostos vínculos com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Uma empresa portuguesa também foi bloqueada, sendo acusada de suposta relação com lavagem de dinheiro do PCC na Flórida (EUA). Esta é a primeira sanção de Washington contra brasileiros ou empresas do Brasil após o governo Donald Trump classificar facções do país como organizações terroristas.
“Essa designação é mais um passo do governo dos EUA para abordar e reconhecer a crescente presença da geração de receita ilícita do Primeiro Comando da Capital dentro de nossas fronteiras”, afirmou Gene Lange, subsecretário para Terrorismo e Inteligência Financeira.
O Departamento de Tesouro dos EUA argumenta que a decisão foi resultado de uma investigação da Força-Tarefa de Segurança Interna (HSTF), em parceria com o Escritório de Campo do FBI em Miami e a Seção de Lavagem de Dinheiro, Narcóticos e Confisco do Departamento de Justiça norte-americano.
“Essa abordagem unificada e abrangente do governo garante a coordenação operacional para maximizar o impacto contra as redes criminosas transnacionais”, conforme se lê em comunicado do Escritório de Controle de Ativos de Estrangeiros (Ofac).
Alvos
Os alvos das sanções são dois brasileiros: Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. Os EUA acusam Shimada de ser o “elo fundamental” do PCC com membros da facção na Flórida, supostamente tendo lavado mais de US$ 30 milhões em diversas cidades dos EUA. Ele é identificado como o proprietário da empresa Victory Trading, também sancionada pelo Ofac.
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Stella é acusada de ter atuado como “secretária” de Shimada, além de ser sua parente.
A Ofac aplicou sanções a quatro empresas que supostamente estão ligadas a Shimada: Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda; Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda; Wave Construções Inteligentes Ltda; e Avenidas Flutuantes Unipessoal Ltda. A Victory Trading e a Pixwave operam no setor de serviços financeiros, a Wave é uma construtora, e a Avenidas Flutuantes é uma empresa de transporte e armazenagem com sede perto de Lisboa, Portugal.
Como resultado das sanções, todos os bens das pessoas e empresas alvo, que estejam nos EUA ou sob controle de cidadãos do país, estão bloqueados.
“Além disso, instituições financeiras e outras pessoas podem estar sujeitas a sanções por se envolverem em certas transações ou atividades envolvendo pessoas designadas ou bloqueadas”, conforme comunicado da Ofac.
Fonte: Agência Brasil
