A Secretaria da Economia, a Receita Estadual e a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT) deflagraram, nesta quinta-feira (9/4), a operação Smokescreen para desarticular um esquema de fraude fiscal e sonegação de tributos estaduais por uma distribuidora de cigarros.
As investigações tiveram início pela Gerência de Auditoria de Indústria e Atacado (GEAT) da Receita Estadual, com aprofundamento pela Gerência de Inteligência Fiscal.
O grupo investigado, que possui elevado volume de dívidas, já foi alvo de operações em outros estados. Atualmente, existem R$ 160 milhões inscritos em Dívida Ativa no estado de Goiás.
Wagner Machado, supervisor da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia, esclareceu que a investigação identificou uma estrutura empresarial simulada composta por três empresas. Foi constatado que as funções de estoque, gestão, financeiro e comercialização eram comuns a todo o grupo, enquanto apenas uma delas concentrava artificialmente a responsabilidade tributária.
“Essa dinâmica gera concorrência desleal e prejuízo direto ao erário estadual”, afirmou Machado.
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A distribuidora, com matriz em São Paulo, possuía uma filial em Goiás. Alexandre Alvim, delegado-titular da DOT, explicou que essa empresa, responsável por receber cigarros da capital paulista, existia apenas de fachada. O produto era enviado de São Paulo para a filial e depois distribuído para outras unidades, acumulando carga tributária sem pagamento, enquanto outras distribuidoras efetivamente comercializavam o material.
Operação Smokescreen
Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em empresas envolvidas, além de um escritório de contabilidade em Goiânia e Aparecida de Goiânia. O material recolhido será auditado pelo Fisco Estadual e Polícia Civil para identificar o real controle administrativo e financeiro da organização.
Entre os crimes apurados estão crime contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa, dependendo da análise do material apreendido.
Fonte: Agência Goiás de Notícias
